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201907/19

轻信低息贷款办信用卡 这400余人都被骗了!

黑龙江诚王府生产力促进有限公司的假协议。 警方提供图片

  2月7日,20余名被害人到哈尔滨市公安局松北分局受案中心报案,称黑龙江诚王府生产力促进有限公司、哨世界有限公司、昂驹科技有限公司以帮助办理信用卡收取手续费为由,对其进行诈骗,并向分局提供了一份由29人组成的被害人名单,共计被骗金额53.3万元。

受害人提供的贷款协议。 警方提供图片

  受案后,由松北分局刑侦大队和禁毒大队联合法制、经侦、网安、刑技、情报等部门,出动警力51名,组成专案组。经查,上述三家公司均为同一伙人经营,公司名称为哈尔滨科迈德企业管理有限责任公司,该公司于2017年5月12日注册,法人为肖某策,该公司专门针对外地市县的个体经营人员进行诈骗,谎称可以低利息贷款或办理信用卡,在通过电话介绍取得被害人信任后,引诱被害人到其公司经营地办理手续,并与被害人签订未涉及办理贷款或信用卡业务的咨询合同,同时要求被害人交付1至2万元不等的手续费,收取手续费后,未给被害人办理相应业务,据统计受害群众达400余名。

受害人与诈骗公司签订的贷款协议。 警方提供图片

  掌握此情况后,侦查员立即对该公司犯罪证据进行固定,掌握了幕后操控者肖某策、韩某雷,财务人员李某、王某、沈某男,销售人员徐某睿等主要犯罪嫌疑人,锁定相关工作人员69人,并初步固定科迈德集团账户流水等部分证据。为防止相关涉案人员潜逃,专案组经研究决定于2月25日8时进行收网。收网当日,专案组分为16个抓捕小组,同时出击,刑侦部门对相关犯罪嫌疑人进行控制,并对作案人员的办公地点进行搜查和扣押,网安部门及时对现场电子证据进行固定,法制部门现场指导证据固定、讯问等工作,刑技部门现场勘查,情报部门全面固定现场视频证据,经侦部门现场扣押大量公司账目。各部门在分局指挥部的协调下,一举将该犯罪团伙捣毁。现场抓获犯罪嫌疑人22名,扣押赃款赃款近100余万元,扣押POS机、电脑等作案工具30套。

  经讯问,犯罪嫌疑人肖某策、韩某雷等人对其自2017年6月起,专门针对外地市县的个体经营人员进行诈骗的犯罪事实供认不讳。现犯罪嫌疑人肖某策、韩某雷等已被刑事拘留,案件正在进一步工作中。

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